Una Persona Politicamente Esposta ("PEP") è una persona che esercita o ha esercitato funzioni pubbliche di rilievo. Anche i suoi familiari e collaboratori stretti sono inclusi in questa categoria.
Scopri chi sono:
▸ Persone che esercitano o hanno esercitato cariche pubbliche di rilievo
· capi di stato, capi di governo, ministri, vice-ministri o assistenti dei ministri;
· membri del parlamento o di analoghi organi legislativi;
· membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze straordinarie;
· membri delle corti dei conti o dei consigli direttivi delle banche centrali;
· ambasciatori, agenti diplomatici e ufficiali di alto rango delle forze armate;
· membri degli organi amministrativi, dei consigli d'amministrazione o di collegi sindacali di aziende controllate dallo Stato;
· leader e titolari delle funzioni direttive di partiti politici;
· direttori, vice-direttori e membri di consigli direttivi o che esercitano funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
· membri del parlamento o di analoghi organi legislativi;
· membri delle corti supreme, delle corti costituzionali o di altri organi giudiziari di alto livello, le cui decisioni non sono soggette ad ulteriore appello, salvo circostanze straordinarie;
· membri delle corti dei conti o dei consigli direttivi delle banche centrali;
· ambasciatori, agenti diplomatici e ufficiali di alto rango delle forze armate;
· membri degli organi amministrativi, dei consigli d'amministrazione o di collegi sindacali di aziende controllate dallo Stato;
· leader e titolari delle funzioni direttive di partiti politici;
· direttori, vice-direttori e membri di consigli direttivi o che esercitano funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali.
▸ Familiari
· il coniuge;
· qualsiasi partner che in base alla legge è equiparato al coniuge;
· i figli e i loro coniugi, o partner che in base alla legge sono equiparati ai coniugi;
· i genitori;
· i fratelli e sorelle.
· qualsiasi partner che in base alla legge è equiparato al coniuge;
· i figli e i loro coniugi, o partner che in base alla legge sono equiparati ai coniugi;
· i genitori;
· i fratelli e sorelle.
▸ Collaboratori stretti
· qualsiasi persona titolare effettiva insieme ad un PEP di una società o di un altro ente analogo o che hanno un altro tipo di relazione commerciale stretta con un PEP;
· qualsiasi persona unica titolare effettiva di una società o di un altro ente analogo costituiti a beneficio, di fatto, di un PEP.
· qualsiasi persona unica titolare effettiva di una società o di un altro ente analogo costituiti a beneficio, di fatto, di un PEP.
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